Победа над ПАО «Совкомбанк»

Банку не понравилась разносторонняя деятельность Клиента, что проявлялось в разных назначениях входящих и исходящих платежей. Запрос документов банком в рамках Закона о легализации имел отношение ко всей деятельности Клиента.

Документы и сведения были предоставлены в полном объеме. Несмотря на это банк ограничил дистанционное банковское обслуживание (банк-клиент). После этого сотрудники банка игнорировали представителей Клиента. Никаких пояснений по ситуации банк не давал.

Открыть расчетный счет в другом банке Клиенту было затруднительно, поскольку после применения мероприятий Закона о легализации банк уведомил об этом Росфинмониторинг. Клиент оказался в «чёрном списке».

Но даже после обращения в суд банк не успокоился: был введен заградительный тариф в размере 15% от суммы платежа и были повторно запрошены документы. Такое поведение было обусловлено необходимостью усиления позиции банка в суде.

Специалисты Юридической фирмы ЮстПро разработали судебную стратегию, что позволило донести до суда обоснованную позицию. Были осуществлены подготовительные действия, которые оказали решающее значение в победе.

Все доводы банка были качественно устранены. Суд принял сторону Клиента, который теперь имеет возможность удалить сведения о себе из «черного списка».

Дело № А40-145874/2019 рассматривал Арбитражный суд г. Москвы (дата решения 12.02.2020)

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Проект реализован в рамках направления Арбитраж

В случае возникновения вопросов предлагаем звонить по телефонам: +7 (499) 390-10-96, + 7 (926) 559-56-19

Оставить заявку

Нажимая кнопку «Отправить» Вы соглашаетесь с Политикой обработки и защиты персональных данных