Победа в споре с крупным банком

Победой завершилось противостояние с крупным банком в споре по антиотмывочному закону.

Банк при закрытии счета списал комиссию в повышенном размере, т.е. применил т.н. заградительный тариф. Клиенту банка пришлось обращаться в суд.

В рамках оказания услуг была разработана стратегия защиты, учитывающая сложившуюся судебную практику.

В итоге Арбитражный суд г. Москвы удовлетворил требования нашего Доверителя в полном объеме. Судебный акт появился в картотеке дел.

Это уже не первая наша победа по Закону о легализации.

Партнер Юридической фирмы ЮстПро Фёдоров Павел Геннадьевич опубликовал в профессиональных журналах две статьи по данной тематике:

Обналичивание денег со счета ИП. Проблема и решение

Типичные ошибки банков при применении мер в области ПОД/ФТ

В случае возникновения вопросов предлагаем звонить по телефонам: +7 (499) 390-10-96, + 7 (926) 559-56-19